В США раскрыли международную аферу с кредитками на $200 млн

В США раскрыта одна из крупнейших международных афер. Группа лиц обвиняется в краже по меньшей мере 200 млн долл. с помощью поддельными кредитных карт, передает Associated Press.
В числе обвиняемых – 18 человек, 13 из них в настоящее время уже заключены под стражу. Это одно из крупнейших преступлений, которое будет рассмотрено министерством юстиции США.
Начиная с 2003г., преступники использовали 1,8 тыс. различных адресов для создания тысяч поддельных удостоверений личности, которые в свою очередь использовали для получения 25 тыс. кредитных карт.
Преступники создали также фиктивные компании, предоставлявшие липовые финансовые отчеты. Полученные в 28 штатах деньги переводились на счета в Пакистан, Индию, ОАЭ, Канаду, Румынию, Китай и Японию.
От действий преступников за 10 лет пострадали жители не менее 8 стран. Как сообщают официальные лица, сумма ущерба уточняется и может оказаться гораздо выше заявленных 200 млн долл.

Комментарии закрыты.